Überblick
Nicht jede Struktur passt zu einer zyprischen Bank. Wer in mehreren Währungen arbeitet, Kunden in Asien oder Amerika bedient oder eine Zweitverbindung für Ausfallsicherheit braucht, findet bei internationalen Banken und Zahlungsinstituten geeignetere Konditionen.
Wir begleiten Kontoeröffnungen in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Singapur und bei europäischen Zahlungsinstituten. Jede Jurisdiktion hat eigene Anforderungen an Dokumente, Mittelherkunft und persönliche Anwesenheit.
Sie erhalten eine Aufbereitung Ihrer Unterlagen im Format der jeweiligen Bank, eine Abstimmung der Termine und die Begleitung bis zur Freischaltung. Bei Ablehnung wechseln wir innerhalb des vereinbarten Pakets zu einer Alternative, ohne das Dossier neu aufzubauen.
- Jurisdiktionen
- EU, Schweiz, UK, Singapur
- Bearbeitung
- ca. 3 bis 6 Wochen
- Enthalten
- Dossier, Termine, Nachverfolgung
- Auswahl
- Banken und Zahlungsinstitute
Leistungen im Detail
Was Sie erhalten
Jurisdiktion und Institut auswählen
Wir klären, welche Länder zu Ihrer Struktur passen und welche Institute vergleichbare Kunden annehmen, und schlagen eine Shortlist vor.
Dokumentenaufbereitung
Übersetzungen, Beglaubigungen, Strukturdiagramm, Mittelherkunft und Geschäftsplan werden an die Anforderungen des jeweiligen Landes angepasst.
Terminkoordination
Wir vereinbaren Termine für Video- oder Vor-Ort-Ident, bereiten die Gespräche vor und stellen sicher, dass alle Teilnehmer verfügbar sind.
Begleitung im Verfahren
Wir beantworten Rückfragen, reichen Nachweise nach und halten den Stand im Mandantenportal fest.
Einrichtung und Anbindung
Nach Freigabe unterstützen wir bei Online-Banking, Vollmachten, Karten und der Anbindung an Ihre Buchhaltung.
Schritt für Schritt
So läuft die Beauftragung ab
- 1
Anforderungsprofil
Währungen, Zahlungswege, Karten, Kundenländer und gewünschte Reaktionszeiten werden erfasst.
- 2
Institut wählen
Auf Basis des Profils schlagen wir Institute mit realistischer Aufnahmebereitschaft vor.
- 3
Dossier einreichen
Die Unterlagen werden im Format der Bank eingereicht; Rückfragen beantworten wir gebündelt.
- 4
Interview und Freigabe
Wir begleiten das Compliance-Gespräch und die Freischaltung inklusive Karten und Zugängen.
- 5
Zweitverbindung
Auf Wunsch richten wir zusätzlich ein Zweitkonto ein, um Ausfälle und Währungsengpässe abzufedern.
Vorbereitung
Unterlagen, die wir benötigen
- Gesellschaftsdokumente mit beglaubigter Übersetzung
- Passkopien und Adressnachweise der Beteiligten
- Strukturdiagramm und UBO-Nachweise
- Geschäftsplan mit Umsatz- und Transaktionsprognose
- Nachweise zur Mittelherkunft
- Bei Vor-Ort-Terminen: Reiseplanung und Terminbestätigung der Bank
Gut zu wissen
- Ausländische Institute verlangen häufig eine wirtschaftliche Verbindung zum Land der Kontoeröffnung. Wir prüfen das vorab, um vergebliche Anträge zu vermeiden.
- Bearbeitungszeiten hängen stark von Compliance-Kapazitäten ab und können sich ohne Einflussmöglichkeit verlängern.
- Die Kontoführung unterliegt dem Recht des jeweiligen Landes. Steuerliche Meldepflichten (z. B. FATCA, CRS) bestehen unabhängig davon.